Депутат ГорДумы и руководитель компании подозревается в...
Добавлено: 28 мар 2014, 18:53
В Тюменской области руководитель компании, являющийся депутатом Тюменской городской Думы подозревается в сокрытии денежных средств в крупном размере
Исполняющим обязанности руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области А.М. Ахмедзяновым возбуждено уголовное дело в отношении руководителя ООО «Группа компаний СибНАЦ», являющегося шестого созыва по одномандатному избирательному округу. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст.199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам и сборам в крупном размере).
По версии следствия, руководитель ООО «Группа компаний СибНАЦ», деятельность которой заключается в управлении финансово-промышленными группами и холдинг-компаниями, зная о задолженности предприятия по налогам и сборам в бюджет на 3 декабря 2013 года в сумме около 7 миллионов рублей, организовал деятельность предприятия таким образом, чтобы денежные средства не попали на арестованные налоговой инспекцией инкассовыми поручениями расчетные счета. В двух банках города Тюмени им были открыты новые расчетные счета, на которые с 10 декабря 2013 года по 10 января 2014 года от дебиторов были перечислены денежные средства в сумме не менее 1,5 миллиона рублей, которые он израсходовал на расчеты с кредиторами компании.
Таким образом подозреваемый сокрыл денежные средства в сумме не менее 1,5 миллионов рублей, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам в крупном размере.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.
Подразделение: второй отдел процессуального контроля
72.sledcom.ru/news/detail.php?news=47129
Исполняющим обязанности руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области А.М. Ахмедзяновым возбуждено уголовное дело в отношении руководителя ООО «Группа компаний СибНАЦ», являющегося шестого созыва по одномандатному избирательному округу. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст.199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам и сборам в крупном размере).
По версии следствия, руководитель ООО «Группа компаний СибНАЦ», деятельность которой заключается в управлении финансово-промышленными группами и холдинг-компаниями, зная о задолженности предприятия по налогам и сборам в бюджет на 3 декабря 2013 года в сумме около 7 миллионов рублей, организовал деятельность предприятия таким образом, чтобы денежные средства не попали на арестованные налоговой инспекцией инкассовыми поручениями расчетные счета. В двух банках города Тюмени им были открыты новые расчетные счета, на которые с 10 декабря 2013 года по 10 января 2014 года от дебиторов были перечислены денежные средства в сумме не менее 1,5 миллиона рублей, которые он израсходовал на расчеты с кредиторами компании.
Таким образом подозреваемый сокрыл денежные средства в сумме не менее 1,5 миллионов рублей, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам в крупном размере.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.
Подразделение: второй отдел процессуального контроля
72.sledcom.ru/news/detail.php?news=47129
, но всежь хоть не растреливаешь 