Признаки отмывания денег и финансирования терроризма

[a2m]

[list]ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ

Информационное письмо от 2 августа 2011 г. № 17

«О признаках операций, видов и условий деятельности, имеющих повышенный риск совершения клиентами операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма»
...
Перечень признаков операций, видов и условий деятельности, имеющих повышенный риск совершения клиентами операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма
...
2. Деятельность, связанная с реализацией, в том числе комиссионной, предметов искусства, антиквариата, мебели, легковых транспортных средств, предметов высокой роскоши.
...
18. Клиент осуществляет расчеты по операции (сделке) с использованием интернет-технологий, электронных платежных систем, альтернативных систем денежных переводов или иных систем удаленного доступа, либо иным способом без непосредственного контакта (за исключением внесения разовых платежей через платежный терминал на сумму менее 15 000 рублей либо эквивалента этой суммы в иностранной валюте).
...
22. Деятельность общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных фондов, иностранных некоммерческих неправительственных организаций и их представительств и филиалов, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации.
23. Клиент является руководителем или учредителем общественной или религиозной организации (объединения), благотворительного фонда, иностранной некоммерческой неправительственной организации, ее филиала или представительства, осуществляющего свою деятельность на территории Российской Федерации.
...[/list:u]

З.Ы. Вот теперь, если вы будете открывать рынок по продаже USED CARS, автоматом попадаете под пособников террористов. Держите подарок. Большой брат вас пасёт.

[Dr66]

ну смОтря кто и кого называют(еТ) террористом)))))Наше госсударство и есть глобальный террорист.И сам аффтор тоже))))))) Ты ж за тоннЕр борешся-значит замышляешь чё нить недоброе против власти)))))))Честному нетеррористу нечё прятоть за тонированными стёклами......

[VLADi]

что это за бред?!?!?! ни чё понять не могу,это просто взрыв мозга

[Нафанаил]

я тоже попадаю под особый контроль по этим статьям)))
поэтому необходимо вставать на учет в росфинмониторинг и отчитываться по каждой сделке (получению оплаты) с указанием клиента (и документа-основания для получения оплаты/денег от него) ))))